投資者關系

Investor relations

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投資者關系

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公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》和中國證監會、上海證券交易所有關要求，不斷完善公司內部控制制度，強化制度的執行；加強信息披露，提高信息披露質量和水平；建立規范的法人治理結構，明確股東大會、董事會、監事會和管理層在決策、執行、監督等方面的職責權限，逐步提高公司治理水平。
1、公司三會規范運作情況
（1）股東與股東大會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定召集、召開股東大會，設置現場會議并提供網絡投票，確保所有股東均享有平等的權利，對于可能影響中小投資者利益的重大事項，公司在股東大會中對中小投資者的表決結果進行單獨統計并公告，充分保護中小投資者合法權益。同時公司聘請律師對會議的召開程序、審議事項、出席人身份進行確認和見證，并出具法律意見，確保所有股東都享有平等的地位和權利。
（2）董事與董事會：公司董事會認真履行股東大會所賦予的職責和權力，嚴格按照《公司章程》以及《董事會議事規則》等相關規章制度的規定，勤勉、認真履行董事職責，對公司經營活動中的重大決策事項，及時召開董事會進行審議并謹慎決策，積極履行信息披露義務；對超出董事會決策范圍的事項，及時召集股東大會進行審議。董事會下設戰略、審計、薪酬與考核及提名委員會四個專門委員會，除戰略委員會以外的其他三個委員會均由獨立董事擔任主任委員，且1/2以上獨立董事任委員。公司獨立董事根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司建立獨立董事制度指導意見》和公司的有關規定認真履行職責。
（3）監事與監事會：公司監事會根據《公司章程》、《監事會議事規則》勤勉盡責地行使監督檢查職能，對公司財務狀況和經營成果、關聯交易等方面進行監督，并對公司重大事項出具意見，切實維護公司及股東的合法權益。

2、公司獨立性情況
公司具有獨立、自主的經營能力，與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務五個方面完全分開。控股股東、實際控制人及關聯方不存在占用、支配本公司資產的情形，控股股東的行為規范。

3、關于績效考評與激勵約束機制
公司制訂了《董事、監事薪酬管理辦法》和《高級管理人員薪酬管理辦法》，薪酬管理實行制度化，明確了董事、監事、高級管理人員的薪酬計算、發放等原則，業績考核及報酬均經董事會審議通過后公開披露。公司高級管理人員都由董事會聘任，高級管理人員的聘任符合中國證監會相關治理規范的要求。

4、關于信息披露與透明度
公開透明的信息披露是上市公司治理機制有效運行的保障，公司在信息披露工作中堅持及時、真實、準確、完整的原則，始終把依法信息披露放在管理活動中的重要位置。制定了《信息披露管理制度》、《對外信息報送和使用管理制度》等，進一步完善信息披露相關的制度，以保證信息披露的質量。公司認真執行《上市公司信息披露直通車業務指引》的相關規定，規范地進行信息披露。
公司治理是一項長期的任務，公司將堅持按照《公司法》、《證券法》等法律法規和規范性文件的要求，進一步提高規范運作意識，不斷完善公司治理結構，促進公司持續、健康、快速地發展。